Contenido:

• Ley para prevención e identificación  de operaciones realizadas con recursos de Procedencia ilícita 
•  Breve referencia histórica 
• Análisis de la ley federal y las normativas derivadas
• De las entidades financieras y actividades vulnerables 
• De los notarios públicos 
• De los corredores públicos 
• De la legislación relacionada con las entidades financieras
• De las obligaciones ineludibles 
• Análisis de las disposiciones legales aplicables a los casos de actos u operaciones realizados con  recursos de Procedencia ilícita.
• De las sanciones administrativas
• Criterios generales de la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda y credito público
• Planteamiento de casos concretos 
• De la Jurisprudencia 
• De los políticos y partidos políticos 

• Editorial Porrúa 
• México 
• Primera Reimpresión
• Año 2022
• 178 págs.
• Pasta flexible